中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司（下稱公司或中節(jié)能鐵漢）于2024年3月15日召開(kāi)了2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第五屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議，完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉及高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)（總會(huì)計(jì)師）、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的換屆聘任。

第五屆董事會(huì)人員組成情況：董事長(zhǎng)何亮，非獨(dú)立董事何亮、楊凱華、莫夏泉、董學(xué)剛、胡正鳴、郭子麗，獨(dú)立董事李莎、白俊仁、孔慶江。第五屆董事會(huì)成員任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第五屆董事會(huì)之日起三年。

第五屆董事會(huì)下設(shè)4個(gè)專門委員會(huì)，戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)：何亮（召集人）、楊凱華、白俊仁；審計(jì)委員會(huì)：李莎（召集人）、孔慶江、郭子麗；提名委員會(huì)：孔慶江（召集人）、李莎、胡正鳴；薪酬與考核委員會(huì)：白俊仁（召集人）、孔慶江、莫夏泉。各委員會(huì)任期與第五屆董事會(huì)任期一致。

第五屆監(jiān)事會(huì)成員：監(jiān)事會(huì)主席張蕾，非職工代表監(jiān)事張蕾、李芳，職工代表監(jiān)事魯亢。第五屆監(jiān)事會(huì)成員任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第五屆監(jiān)事會(huì)之日起三年。

公司高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)（總會(huì)計(jì)師）、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人及證券事務(wù)代表?yè)Q屆聘任情況：總經(jīng)理梁鋒，財(cái)務(wù)總監(jiān)（總會(huì)計(jì)師）董學(xué)剛，董事會(huì)指定董學(xué)剛代為履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人李偉升，證券事務(wù)代表羅竹。上述人員的任期自第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事劉水不再擔(dān)任董事職務(wù)，第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事尹嵐不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)，歐陽(yáng)雄不再擔(dān)任常務(wù)副總裁（常務(wù)副總經(jīng)理）職務(wù)，鄧偉鋒不再擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。中節(jié)能鐵漢對(duì)上述因任期屆滿離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間的勤勉工作及對(duì)公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。